1  目的

明确管理体系相关目标、指标和管理方案的策划、实施、控制的程序和方法，达成公司环境管理目标。

2  适用范围

适用于公司环境目标、指标和管理方案的制定、展开、实施和控制。

3  术语

无

4  职责

4.1    管理者代表及总经理：组织公司管理目标、指标的制定。批准各部的管理目标、指标和管理方案。

4.2    环保科：对公司管理目标和指标进行分解和展开，制定公司环境管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制，并报管理者代表审批。对目标、指标和管理方案的实施和完成情况进行监督、测量和考核。

4.3    各单位根据公司下发的管理目标和指标进行分解和展开，制定本单位的管理目标、指标和管理方案，并予以实施和控制。

5  工作程序

5.1    目标、指标的制定

目标、指标的制定应满足以下要求：

5.1.1  目标和指标应是管理方针的具体化，与管理方针相适应；

5.1.2  应考虑顾客、法律法规和其他要求、相关方的意见，以及自身的重要环境因素；

5.1.3  可选择的技术方案；

5.1.4  财务、运行和经营要求；

5.1.5  目标和指标的制定应根据以往业绩和现有资源状况，并考虑改进、提高的可能性；

5.1.6  以年度为周期设定目标和指标。必要时也可以在当年期间设定阶段性的目标和指标；

5.1.7  目标和指标应尽可能量化。若确实不便于量化，则应明确规定达到目标不同阶段的具体准则；

5.1.8  各部门的目标和指标应体现公司和上级主管部门目标和指标在本部门的分解和展开，应包括相关部门对本部门的要求，应包括本部门主要环境管理过程的绩效考核指标，目标、指标具体的制定在目标、指标、管理方案中体现。

5.2    管理方案的制定

管理方案包括：满足要求所需的内容；根据组织的目标、指标的分解落实，管理方案也应相应地逐步细化，可以具体到组织运行的基本要素（如岗位），并使各相关层次与职能的方案与其所承担的目标、指标相对应；规定实现目标、指标的职责、方法和时间表和所需的人力、技术、财务资源。

5.3    目标、指标和管理方案的展开、实施和评审

5.3.1  每月一次各部门对本部门目标、指标和管理方案的实施和达成情况进行测量，并针对目标的达成状况进行必要的对策。

5.3.2  公司和各部门目标完成情况报告管理者代表进行评审。

5.4    目标、指标和管理方案的更改

发生以下情况应更改目标、指标：

5.4.1  管理方针更改时；

5.4.2  顾客、适用法律/法规、相关方和其他的要求有重大变化时；

5.4.3  生产和运行过程有重大变化、涉及相关目标和指标时；

5.4.4  内部审核、认证、监督审核或管理评审认为有必要修订目标、指标和管理方案时；

5.4.5  因客观条件不足，原来设定的目标和指标难以完成时；

5.4.6  因自然灾害等不可抗拒因素造成时。

目标、指标和管理方案的更改按《文件控制程序》实施管理

5.5    目标、指标和管理方案相关记录的管理

管理过程中形成的各种记录按《记录控制程序》实施管理。